韩国正式经过稀奇金融法修订案!添密货币制度化再下一城 | BTC

昨日,印度最高法院推翻印度央走添密禁令的新闻让添密社区有些沸腾。

现在日下昼,韩国国会通盘议会也正式经过了《关于特定金融营业新闻的通知与行使等法律》(以下简称稀奇金融法)修订案。这意味着,该修整案将在1年后(即2021年3月份)进走实施。而相关企业需在自实施之日首六个月内向金融部分通知。

 

该修订案将韩国国内添密货币营业所视为“金融公司”,并包含相关逆洗钱和添密货币融资等法规。

另外,韩国金融委员会金融新闻分析院(FIU)将制定从属法规等一系列措施,以顺当实施该修订案。相关部分也将积极搜集添密走业和幼我行家的偏见。

  稀奇金融法修订案主要包括什么内容? 该修订案遵命片面逆洗钱金融走动稀奇做事组(FATF)提出的实施标准,详细的法案内容主要有以下几点:

1.将添密货币相关企业定义为”虚拟资产经营商(VASP)”。

2.数字资产经营商必须遵命经营商营业,如向韩国金融委员会金融新闻分析院(FIU)通知、逆洗钱职守(客户确认及疑心营业通知等)和附添职守。详细来说,未申报经营企业将被处以5年以下有期徒刑及5千万韩元以下罚款。这实际上意味着,当局将在法律周围内直接管理添密货币市场。

3.与数字资产经营商营业的金融公司需遵命以下职守:检查经营商的代外人及营业主意,检查经营商是否挑交申报、是否将资金睁开管理等。

而原形上,此前,韩国金融服务委员会外示情愿经过审阅虚拟资产经营商的经营周围周围、通知编制的操作手段以及实名帐户的操作条件来管理虚拟资产营业市场。 不相符监管机构设定的标准的营业所更有能够被强制退出市场。

  添密社区有何逆答? 添密社区普及对添密货币制度化持迎接态度。此前,大无数韩国国内添密货币所都呼吁迅速经过韩国稀奇金融法修订案。

一位韩国营业所负责人称,一些作恶公司对遵命走业规则的营业所造成了直接和间接的损坏,并对走业产生了负面影响。添密走业亟需收到监管。

也有从业者强调称,原由世界片面主要国家已经竖立了与添密货币相关的法规,所以韩国迫切必要跟上步伐,并确保全球竞争力。

不过,别名韩国法律界人士指出,稀奇金融法修订案通事后,只有具备Bithumb、Upbit等资金实力的大型营业所才能生存下来,而其他中幼营业网站将不得不退出市场。另外,包括实名账户等内容的稀奇金融法修订案包括实名账户认证等内容,对于添密走业来说能够是致命一击。

业界展望,韩国国税局向Bithumb征收“涉及外国客户预扣税的税款总共800众亿韩元(含地方税)”一事引发的添密货币税收分类的商议将更添活跃。

另一方面,展望韩国金融服务委员会将根据稀奇金融法的修整案积极制定添密货币营业营业的准则。

  韩国添密货币制度化进程 幼葱遵命时间线对韩国添密货币制度化进程进走了清理。

2016年11月,竖立数字货币做事组。

2016年12月,新韩银走开通中韩比特币汇款通道。

2017年6月,韩国当局举办比特币拍卖会。

2017年7月,韩国民主党代外首草监管并相符法化添密货币修整法案。

2017年7月18日首,《韩国外汇营业法案》修订版允诺金融科技公司在金融监管服务局(FSS)进走注册,“为幼额资金挑供国际货币转账服务”,其中包括比特币。

2017年9月初,韩国科技部和通信委员会宣布将对比特币营业所等添密货币服务供答商进走现场检查。

2017年9月,韩国计划责罚ICO项现在。

2017年9月终,韩国金融服务委员会(FSC)外示,将不准一切式样的代币融资(ICO)。

2017年10月,韩国央走走长外示比特币是商品而非货币。

2017年12月,韩国不准金融机构参与添密货币运动。

2017年12月,韩国当局抨击敲诈性营业所。

2017年12月,韩国当局宣布将采取更众措施监管添密货币,其中包括添密货币营业实名制、不准匿名开设添密货币账户,关闭虚拟货币营业所等。

2017年12月24日,韩国当局政策和谐办公室将不准行使匿名账户进走添密货币营业,并不准银走为不明身份的添密货币营业挑供结算服务。新挑出的立法将于2018年1月最先执走。

2018年1月,未经实名认证的营业者将面临罚款。

2018年1月,韩国国防部不准军方营业添密货币。

2018年1月,韩国25家营业所参与添密货币自律倡议。

2018年1月21日,韩国拟请求银走掌握一切虚拟货币营业新闻。

2018年1月22日,韩联社:韩国将向韩国虚拟货币营业所征收24.2%的企业和地方所得税,2018年最先推走。

2018年1月30日,韩国最先执走虚拟货币营业实名制。新韩银走、农协银走、企业银走、国民银走、韩亚银走、光州银走等与虚拟货币营业所进走营业的6家银走新开账户执走实名确认。

2018年1月31日,韩国海关税务局:将最先重点抨击行使虚拟货币进走的未注册外汇营业。

2018年2月1日,韩国财政部长金东兖外示,当局时刻关注行使数字添密货币进走作恶境社营业的走为,并将对数字货币营业进走正途化管理。

2018年3月23日,韩国金融服务委员会(FSC)正在考虑消弭ICO禁令。

2018年4月19日至25日,韩国金融厅的金融情报分析院(FIU)与金融监督院一首将对给数字货币营业所挑供虚拟账户的3家银走(NH银走,KB银走,KEB银走)进走现场检查。其检查的内容为是否遵命“数字货币相关防止洗钱请示方针”。

2018年4月30日,韩国银走:韩国金融部分正筹备数字货币纳税标准。

2018年5月6日,韩国新金融监督院主管确认放宽对数字货币营业的监管。

2018年5月,韩国国民议会挑出允诺国内ICO。

2018年7月20日,虚拟货币营业所税收未纳入韩国2018税法修整案的减税方案

2018年8月1日,韩国议会:有必要审阅对虚拟货币等征收地方税的题目。

2018年8月14日,韩国当局宣布将数字货币相关营业和区块链项现在从减税法案中删除。

2018年10月14日,韩国金融服务委员会(FSC)主席Choi Jong-ku在会议上重申了对于虚拟货币和ICO的负面立场。

2018年10月24日,韩国金融监督院(FSS)与韩国金融服务委员会(FSC)发布了一项声明,外示数字货币基金不是相符法的基金产品,未在金融监督院备案,也忤逆了《相关资本市场与金融投资业的法律》(以下简称《资本市场法》),挑醒远大投资者仔细风险。

2018年11月终,韩国当局将虚拟货币列为九大主要洗钱风险因素之一。

2018年12月2日,韩国财政部新任部长洪南基泄露,韩国拟向添密货币和ICO征税。

2019年1月份,韩国金融监督院(FSS)发布了针对ICO的调查效果,FSS在2018年9月到11月的3个月期间里对韩国国内24个ICO项现在(其中有2个ICO项现在中途休止)进走了调查。韩国当局认为,为珍惜投资者和防止投机性形象再次发生,答不息保持ICO禁令。

2019年3月28日,韩国民主党议员挑交修订案,挑议责罚未经准许的添密货币营业所。

2019年5月28日,韩国当局:正亲昵关注虚拟货币市场动向,提出投资者矜重投资虚拟货币。

2019年9月终,韩国总统直属第四次工业革命委员会主席:将向当局挑议使添密资产制度化。

2019年10月25日,韩第四次工业革命委员会敦促当局尽快使添密货币制度化和制定相关税收方案。

2019年11月21日,韩国国会政务委员会法律审阅幼委员会于经过了稀奇金融法修订案。

2019年11月25日,韩国关于虚拟资产的稀奇金融法修订案获政务委员会允诺,还需获司法委和国会通盘会议经过。

Bithumb Korea的运营商Bithumb Holdings的股东2019年12月27日外示,国家税务局对Bithumb Korea征收“涉及外国客户预扣税的税款总共800众亿韩元(含地方税)。”

2019年12月30日,韩国企划财政部:现走税法中的征税项现在不包括添密货币,但拟经过修订税法对其征税。

2020年1月,韩国总统府委员会提出允诺金融机构推出比特币衍生品等添密货币相关产品。

2020年1月中旬,Bithumb已向税务法庭拿首诉讼,控告韩国国税厅“无根据”征税。

2020年1月20日,知恋人士:韩国财政部在考虑对添密货币营业收好征收20%的税。

2020年2月20日,Upbit官方:因无法自力确定税收标准和税率,所以暂无法为外国用户恢复挑现服务

2020年3月4日,韩国国会法治司法委员会经过了(《关于特定金融营业新闻的通知与行使等法律(稀奇金融法)》)修订案。仅剩国会通盘会议的外决程序。

2020年3月5日,韩国国会通盘议会正式经过了稀奇金融法修订案。

 

参考文章:

https://www.news1.kr/articles/?3863151

https://m.leiphone.com/news/201802/91puS882GYs0KyQf.html